上海润欣科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议及第四届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将基本情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为35,632,172.06元，母公司2023年度实现净利润为27,560,786.71元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司2023年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,756,078.67元，母公司于2023年12月31日的可供分配利润为91,213,271.17元，合并报表于2023年12月31日的可供分配利润为260,901,936.98元。
鉴于公司目前盈利状况比较稳定，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合公司章程制定的利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，董事会提议以截至目前公司总股本504,603,447股为基础，向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），共分配现金股利17,661,120.65元（含税），不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、利润分配方案的合法性、合规性
公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了全体股东利益，符合利润分配政策及公司未来的发展前景和战略规划，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合法性、合规性及合理性。
三、监事会意见、独立董事专门会议审核意见
1、监事会审议情况
经审议，监事会认为：本预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了全体股东利益，符合利润分配政策及公司未来的发展前景和战略规划，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本预案符合相关法律法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。
2、独立董事专门会议审核意见
公司2023年度利润分配预案与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了全体股东利益，符合利润分配政策及公司未来的发展前景和战略规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司2023年度利润分配预案。
四、相关风险提示
1、在本预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案尚须提交公司2023年股东大会审议，最终以股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经与会董事签署的《第四届董事会第十七次会议决议》；
2、经与会监事签署的《第四届监事会第十四次会议决议》；
3、经与会独立董事签署的《第四届董事会独立董事专门会议决议》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会
2024年4月26日