证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2024-041债券代码：123218 债券简称：宏昌转债
浙江宏昌电器科技股份有限公司关于公司2024年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》,具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，公司2024年度主要日常关联交易预计情况如下：
1、预计公司与兰溪市伟迪五金有限公司（以下简称“兰溪伟迪”）2024年度发生日常关联交易不超过2,500.00万元。公司2023年度与兰溪伟迪交易实际发生总金额为1,934.36万元。
2、预计公司与金华市起航包装有限公司（以下简称“起航包装”）2024年度发生日常关联交易不超过1,200.00万元。公司2023年度与起航包装交易实际发生总金额为661.02万元。
3、预计公司与金华欣业科技有限公司（以下简称“金华欣业）2024年度发生日常关联交易不超过500.00万元。公司2023年度与金华欣业科技有限公司实际发生总金额为0.00元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
| 关联人 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额（万元） | 上年发生金额（万元） |
| 兰溪伟迪 | 向关联人采购商品 | 采购铁板 | 参照市场价格公允定价 | 2,500.00 | 1,934.36 |
| 起航包装 | 向关联人 | 采购纸箱 | 参照市场价格 | 1,200.00 | 661.02 |
| 采购商品 | 公允定价 | ||||
| 金华欣业 | 向关联人采购电力 | 采购电力 | 协议价 | 500.00 | 0.00 |
二、关联人介绍和关联人关系
（一）兰溪伟迪
名称: 兰溪市伟迪五金有限公司统一社会信用代码：913307813500744133公司类型：有限责任公司法定代表人：蓝伟平注册资本：368万元人民币整成立日期：2015年7月14日营业期限：2015-07-14 至 2045-07-13地 址：浙江省金华市兰溪市兰江街道春兰路18-2号经营范围：五金工具、五金配件生产、销售。主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产973.47万元；净资产366.96万元；营业收入1,957.42万元，净利润15.66万元。
（二）金华起航
名 称：金华市起航包装有限公司统一社会信用代码：91330701MA2M3J9A8U公司类型：有限责任公司法定代表人：傅航注册资本：伍拾万元整成立日期：2021年4月13日营业期限：2021年4月13日至长期地 址：浙江省金华市婺城区仙华南街666号一楼经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；包装材料及制品销售；办公服务；包装服务；互联网销售（除销售需要许可的尚品）；纸制造；塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外。凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务；出版物印刷（依法经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产346.87万元；净资产27.76万元；营业收入687.85万元，净利润20.59万元。
（三）金华欣业
公司名称：金华欣业科技有限公司统一社会信用代码：91330702MACLYFDE16公司类型：有限责任公司法定代表人：陆宝宏注册资本：壹仟万圆整成立时间：2023年6月8日营业期限：2023年6月8日至长期地址：浙江省金华市婺城区城中街道金茂大厦13J（自主申报）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；机械电气设备销售；半导体器件专用设备销售；科技推广和应用服务；光伏发电设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
关联关系：金华欣业为公司控股股东宏昌控股的全资子公司。财务数据：鉴于该交易对手方为新设立公司，暂未产生一年又一期财务数据。经查询，该关联方不是失信被执行人。
（四）关联关系
兰溪伟迪为公司铁板供应商，其控股股东蓝伟平系公司实际控制人周慧明的远亲。起航包装为公司纸箱供应商，其控股股东傅航系公司实际控制人周慧明妹妹之子。金华欣业为公司控股股东宏昌控股的全资子公司。根据相关法律法规及企业会计准则的要求，公司按照关联方执行相关审批程序。
3、履约能力分析
上述关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备良好履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、定价原则和交易价格
遵循公平合理的定价原则，参考市场价格及非关联客户的供货价格。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易事项属于正常的商业交易行为，充分利用双方优势和特有资源，交易必要且定价遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。
六、履行的程序及相关意见
1、审计委员会
公司董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易》事项，认为公司本次预计2024年度日常关联交易是公司正常经营行为，符合公司实际经营需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益。
2、独立董事专门会议审议情况
独立董事召开2024年第一次专门会议，对2024年度预计日常关联交易事项进行审议，同意该议案内容并将该议案提交董事会审议。
3、董事会审议情况
公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》。关联董事陆宝宏先生、陆灿先生对该议案进行了回避表决。
本事项尚需提交股东大会审议。
4、监事会审议情况
公司于2024年4月25日召开了第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》。
监事会认为：本次关联交易预计事项属于正常的商业交易行为，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，并且公司对采购商品有同质、同价
且非独家采购的内控要求，本次关联交易预计事项不存在损害公司和股东利益。监事会同意公司本次预计2024年度日常关联交易事项。
5、保荐机构核查意见
经核查，国信证券认为：公司董事会、监事会已审议通过上述关联交易事项，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，独立董事对本次关联交易事项出具了审核意见，并将提交股东大会审议，符合相关的法律、法规并履行了必要的法律程序。公司履行的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规的要求，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。国信证券对公司审核2024年度预计日常关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议；
3、国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年度预计日常关联交易的核查意见。
特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会2024年4月29日