浙江宏昌电器科技股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江宏昌电器科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度期初未分配利润为197,996,164.22元（其中：母公司期初未分配利润184,830,042.88元），2023年度实现归属于母公司股东净利润为85,912,431.98元（其中：母公司净利润80,710,681.05元），按《公司法》和《公司章程》的规定提取10%的法定盈余公积8,071,068.11元。截止2023年12月31日，母公司累计未分配利润为225,469,655.82元，资本公积金为719,586,988.04 元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，2023年度利润分配方案为：拟以2024年4月19日公司总股本80,003,802扣除公司回购专用证券账户中的股份945,000股后的股份数79,058,802股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元人民币（含税），合计派发现金红利约47,435,281.2元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增约31,623,521股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议审议和表决情况
公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分
配预案的议案》，同意本次利润分配方案。该方案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（二）监事会意见会议审议和表决情况
公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，有利于公司持续健康发展；该预案不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会对此分配预案无异议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚须提交 2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议。特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会2024年4月29日