河北常山生化药业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年4月26日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本次会议于2024年4月16日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议由公司监事会主席高叔轩先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需公司2023年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需公司2023年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需公司2023年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意此分配预案。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案尚需公司2023年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
六、审议通过《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
七、审议通过《关于<公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
监事会认为：2023年度公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情形。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
八、审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
监事会认为：经对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，其具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需公司2023年度股东大会审议。
九、审议通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司监事会
2024年4月26日