证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-029
江西国科军工集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日以现场方式召开第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2024年4月19日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司过半数监事推举齐敏先生召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举齐敏先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举监事会主席公告》（公告编号：2024-030）。
（二）审议《关于2024年第一季度报告的议案》
公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，
公允地反映了公司2024年第一季度财务状况和经营成果等事项；公司2024年第一季度报告的编制过程中，未发现公司参与2024年第一季度报告编制人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司2024年第一季度报告》。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司监事会
2024年4月29日