证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2024-014
北京奥赛康药业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2024年4月16日以电子邮件、专人送达的方式通知各位监事，会议于2024年4月26日以现场会议的方式在南京江宁科学园科建路699号A楼3102会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
会议由监事会主席陈靖先生主持，经与会监事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。
二、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
并且该年度报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的报告。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
三、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。
四、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为：公司 2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益，同意该预案。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。
五、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映
了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。
六、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家长期从事证券服务业务的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，为多家上市公司提供审计服务，在2023年度审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，客观、公正地评价了公司财务状况和经营成果。
监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
七、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
本议案全体监事回避表决，将本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
结合公司的实际情况，拟定了公司监事2024年度薪酬方案，如下：
在公司担任具体职务的监事，根据其在公司的任职岗位领取相应薪酬。
八、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
九、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》及修订后的《公司章程》。
备查文件：
《第六届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
北京奥赛康药业股份有限公司监事会
2024年4月26日