北京恒泰实达科技股份有限公司关于公司及控股子公司向银行等机构申请综合授信的公告
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北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月26日召开第三届董事会第五十六次会议，审议通过《关于公司及控股子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案》。
一、本次向银行等机构申请授信的基本情况
根据公司经营需要，为提高资金使用效率、满足公司日常经营的资金需求，公司拟向银行等机构共计申请额度不超过人民币23亿元的综合授信。实际综合授信额度以各银行等机构实际审批额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。公司可对各控股子公司的授信额度进行确定和调整，亦可对在有效期内新纳入的控股子公司申请授信额度。具体用款金额将根据公司运营资金的实际需求确定，不再单独召开董事会及股东大会就申请银行等机构授信事项进行审议。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，与银行等机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
上述综合授信事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自2023年年度股东大会审议批准之日起12个月内有效。
二、董事会意见
经核查公司的经营情况和财务状况，公司董事会认为：本次向银行等机构申请综合授信有利于提高公司资金的使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第五十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司
董事会2024年4月26日