证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-15
泸州老窖股份有限公司第十届董事会三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会三十九次会议于2024年4月25日在泸州老窖指挥中心主楼6-1会议室以现场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年4月15日以邮件方式发出。会议应出席董事10人，实际出席董事10人（其中委托出席董事1人，刘淼先生因工作原因未能亲自出席，委托林锋先生代行表决权）。与会董事一致推举董事林锋先生主持会议，全体监事及部分高管列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2023年年度报告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议，具体内容参见同日披露的《2023年年度报告》及摘要。
2.审议通过了《2023年度董事会工作报告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议，具体内容参见同日披露的同名公告。
3.审议通过了《2023年度财务决算报告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议，具体内容参见同日披露的同名公告。
4.审议通过了《2023年度社会责任报告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。具体内容参见同日披露的同名公告。
5.审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容参见同日披露的同名公告。
6.审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。具体内容参见同日披露的同名公告。
7.审议通过了《2023年度利润分配预案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
2023年，公司实现归属于上市公司股东的净利润
13,246,394,700.59元，根据公司《章程》关于利润分配政策的规定，结合公司现阶段的发展情况，拟以现有总股本1,471,987,769股为基数，向全体股东每10股派发现金红利54.00元（含税）,现金分红总额7,948,733,952.60元（含税），现金分红总额占当年实现归属于上市公司股东净利润的比率约为60%，若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则相应调整。2023年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本，提取法定盈余公积金92,669.00元，未计提任意公积金。本预案需提交公司股东大会审议。
8.审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘俊海先生、陈有安先生、吕先锫先生、李国旺先生回避表决。
具体内容参见同日披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
9.审议通过了《2024年生产经营计划大纲》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
公司2024年经营目标为力争实现营业收入同比增长不低于15%。
10.审议通过了《2024年第一季度报告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容参见同日披露的同名公告。
11.审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘淼先生、龚正英女士回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容参见同日披露的《2024年度日常关联交易预计公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
泸州老窖股份有限公司
董事会2024年4月27日