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古井贡酒:董事会决议公告 下载公告
公告日期:2024-04-27

证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B 公告编号:2024-003

安徽古井贡酒股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议通知于2024年4月10日以电子邮件方式及电话通知方式发出,会议于2024年4月26日上午在公司总部年份原浆主题酒店会议中心一楼会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。董事长梁金辉主持会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《公司2023年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2023年度董事会工作报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

2.审议并通过《公司2023年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2023年年度报告及摘要》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

3.审议并通过《公司2024年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2024年第一季

度报告》。表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议并通过《公司2023年度总经理工作报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议并通过《公司2023年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2023年度财务决算报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

6.审议并通过《公司2024年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2024年度财务预算报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

7.审议并通过《公司2023年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于2023年度利润分配预案的公告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此预案尚需提交股东大会审议。

8.审议并通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议并通过《公司2023年环境、社会及治理(ESG)报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2023年环境、社会及治理(ESG)报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议并通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

11.审议并通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2024年度日常关联交易预计公告》。

本次交易在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。关联董事梁金辉先生、李培辉先生、叶长青先生回避表决。表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

12.审议并通过《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议并通过《关于修订公司独立董事制度的议案》

根据相关监管法律法规要求,公司拟对《公司独立董事工作制度》的部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司独立董事工作制度》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

15.审议并通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于调整董事会审计委员会委员的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

16.审议并通过《关于修订公司章程的议案》

根据相关监管法律法规要求,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》与修订后的《公司章程》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

17.审议并通过《关于修订公司董事会审计委员会实施细则的议案》

根据相关监管法律法规要求,公司拟对《董事会审计委员会实施细则》的部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会实施细则》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

18.审议并通过《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司独立董事专门会议工作制度》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

19.审议并通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

根据相关监管法律法规要求,公司拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

20.审议并通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》根据相关监管法律法规要求,公司拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》。表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

21.审议并通过《关于董事会战略委员会更名并修订其实施细则的议案》

为进一步完善公司治理结构,适应公司战略发展需要,推进公司ESG(环境、社会与公司治理)工作,提升公司ESG管理水平,经研究,同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”,并将原《董事会战略委员会实施细则》更名为《董事会战略与ESG委员会实施细则》,同时对该委员会的议事规则部分条款进行修订。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整,其组成及成员职位不作调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会战略与ESG委员会实施细则》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

22.审议并通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定,公司拟于2024年5月29日召开2023年度股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司关于召开2023年度股东大会的通知》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第五次会议决议;

2.公司2024年独立董事第一次专门会议决议;

3.公司2024年董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会二〇二四年四月二十七日


  附件:公告原文
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