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证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-011债券代码：127078 债券简称：优彩转债
优彩环保资源科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年4月16日发出会议通知，于2024年4月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。
《2023年度董事会工作报告》详见2024年4月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》并将在2023年度股东大会上进行述职。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。
《2023年度总经理工作报告》详见2024年4月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》。
《2023年度董事会审计委员会履职报告》详见2024年4月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年年度报告的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。
《2023年年度报告》全文、摘要及北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会计师出具的《审计报告》等详见2024年4月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》。
公司董事会对公司截至2023年12月31日内部控制的有效性进行了自我评价，形成了自我评价报告。《内部控制自我评价报告》详见2024年4月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。
《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京大华核字[2024]00000072号《优彩环保资源科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见2024年4月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。
《关于公司2023年度利润分配的公告》详见2024年4月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。
《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》详见2024年4月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。
详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年4月27日披露的《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》。
（十）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年
度公司及子公司银行授信额度的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。
详见于2024年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度公司及子公司银行授信额度的公告》。
（十一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。
详见于2024年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（十二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。
详见于2024年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（十三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》。
详见于2024年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品套期保值业务的公告》。
（十四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于副总经理离任的议案》
详见于2024年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于副总经理离任的公告》。
（十五）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司总经理的议案》
详见于2024年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司总经理的公告》。
（十六）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议。
详见于2024年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、监事2024年度薪酬的公告》。
（十七）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》。
详见于2024年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的公告》。
（十八）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》。
《关于召开2023年度股东大会的通知》详见2024年4月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司董事会
2024年4月27日