东港股份有限公司第四届董事会第五次会议公告

                            东港股份有限公司
                       第四届董事会第五次会议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    东港股份有限公司第四届董事会第五次会议于 2012 年 11 月 21 日以书面通知、传
真、电子邮件等方式发出通知，并于 2012 年 11 月 27 日（星期二）16 点，以现场会
议和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。会议所形成的决议合法有效，会议审议通过了如下事项：
    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于制定<东港股份有限公
司投资理财管理制度>的议案》。
    本议案详情见2012年11月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《东
港股份有限公司投资理财管理制度》
    二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于使用自有资金进行投资
理财的议案》。
     董事会同意运用不超过2亿元购买银行发行的理财产品，运用不超过4,000万元购
买信托机构发行的短期理财风险投资产品，不包含银行、信托公司等机构以股票、利
率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
并授权公司管理层具体实施上述方案。
     本议案详情见2012年11月29日在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。
    特此公告。
                                                    东港股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2012年11月28日