东港股份有限公司第四届监事会第四次会议公告

                            东港股份有限公司
                       第四届监事会第四次会议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    东港股份有限公司（“公司”）第四届监事会第四次会议于 2012 年 11 月 21 日发出
会议通知，于 2012 年 11 月 27 日，以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到
3 人。会议审议并通过了如下事项：
   1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行投资
理财的议案》
    公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不
会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，同意公司运用不超过2亿元购买银行
发行的理财产品，运用不超过4,000万元购买信托机构发行的短期理财风险投资产品。
    特此公告。
                                                   东港股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2012年11月28日