云南旅游股份有限公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

                     云南旅游股份有限公司
     第四届董事会第二十二次(临时)会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次（临
时）会议于2012年11月19日以传真、电子邮件的方式发出通知，2012年11月27
日上午9点30分在公司1号会议室召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。
会议由公司董事长王冲先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董
事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：
    1、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司控股子公司云南世博兴
云房地产有限公司对外提供委托贷款的预案》，本预案将提交公司2012年第一次
临时股东大会审议；
    本预案的详细内容见公司于2012年11月29日刊登在《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股子公司
云南世博兴云房地产有限公司对外提供委托贷款的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2012年11月29日公司指
定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司独立
董事意见》。
    2、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司投资设立云南世博旅游
景区管理有限公司（暂定名）的议案》；
    为充分发挥公司的品牌优势，推动企业发展,实施战略转型，公司拟设立全
资子公司，作为公司专业化的景区管理公司，公司名称拟定为“云南世博旅游景
区管理有限公司”(暂定名，最终以工商登记注册为准；以下简称“景区管理公
司”）。
    “云南世博旅游景区管理有限公司”注册资本人民币10,000万元，公司拟以自
有资金出资人民币10,000万元。
    “云南世博旅游景区管理有限公司”（暂定名），公司类型为有限责任公司，
注册地点为云南省昆明市，注册资金为10,000万元人民币（一亿元人民币），经
营范围为经营范围：旅游景区的投资开发和管理；旅游咨询、旅游策划、旅游规
划、景区筹建、经营管理；为主题公园、风景名胜区、休闲度假区、旅游度假地
产以及主题商业地产提供全面专业的输出管理服务；旅游景区的筹建管理、景区
的开业前管理、景区营运管理、景区活动策划管理、营运管理诊断等旅游景区管
理服务（以上经营范围最终以工商行政管理部门核准登记为准）。
    景区管理公司成立后，主要负责昆明世博园景区的运营和管理、对外旅游资
源整合、景区收购、投资、输出管理等。景区管理公司成立后经营发展、开发建
设所需的资金，除股东投入的注册资金外，其余由景区管理公司自行承担并筹措。
    3、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于召开公司2012年第一次临时
股东大会的议案》，公司定于2012年12月14日上午9:30分在公司一号会议室召开
2012年第一次临时股东大会，审议第1项议案。
    通知内容详见2012年11月29日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信
息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司召开2012年第一次临时
股东大会的通知》。
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特此公告
                     云南旅游股份有限公司董事会
                          2012年11月29日