山西美锦能源股份有限公司十届五次监事会会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届五次监事会会议通知于2024年4月15日以通讯形式发出，会议于2024年4月25日下午2:30在山西省太原市清徐县清泉西湖办公大楼会议室以现场形式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席王丽珠女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
1、审议并通过《2023年年度报告及其摘要》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-045）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
2、审议并通过《2023年度监事会工作报告》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
3、审议并通过《2023年度财务决算报告》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
4、审议并通过《2023年度利润分配预案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2023年度利润分配预案》（公
告编号：2024-046）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2023年年度股东大会审议。
5、审议并通过《2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-047）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
6、审议并通过《关于计提信用及资产减值准备的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2024-048）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-049）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议并通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议并通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-052）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、审议并通过《拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《拟续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-053）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
11、审议并通过《未来三年（2024-2026）股东回报规划》
为进一步明确公司对股东的合理投资回报，进一步完善和健全公司利润分配及现金分红机制，公司制订了《未来三年(2024-2026)股东回报规划》。具体详见同日公司在巨潮资讯网披露的《山西美锦能源股份有限公司未来三年(2024-2026)股东回报规划》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2023年年度股东大会以特别决议方式审议。
12、审议并通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-056）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会以特别决议方式审议。
13、审议并通过《2024年第一季度报告》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-057）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的十届五次监事会会议决议。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司监事会2024年4月25日