股票代码:600692 公司简称:亚通股份 公告编号:临 2012—019
关于公司召开 2012 年第 1 次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
(一)会议时间:2012 年 12 月 19 日下午 1 时
(二)会议地点:上海市崇明县南门路 178 号 4 楼 A 厅
(三)会议审议事项
审议《关于公司对控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司
进行减资的议案》;
(四)会议出席对象
截止 2012 年 12 月 13 日交易结束后,在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东或其授权代理人,公
司的董事、监事及高级管理人员,公司聘请的律师。
(五)会议登记事项
1、登记手续
(1)国家股股东和法人股股东须持营业执照复印件(盖章)、单位
证明、出席人身份证进行登记。
(2)个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡
及持股凭证进行登记(见附件)。
(4)异地股东可用信函和传真方式登记,采用此方式登记的股东
请留联系电话号码。
2、登记时间:2012 年 12 月 14 日上午 8:30—11:00,下午 13:30
—17:00。
3、登记地点:上海崇明县城桥镇寒山寺路 297 号 102 室。
联系电话: 021-69695918
传 真: 021-69691970
邮 编: 202150
联 系 人: 蔡福生
4、其它事项:参加会议的股东食宿、交通费用自理,会期半天。
上海亚通股份有限公司董事会
2012 年 11 月 28 日
附件:授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席上
海亚通股份有限公司 2012 年第 1 次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或单位名称: 委托人身份证号码:
委托人股东帐户卡号码: 委托人持股数:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托日期:
委托人签名(盖章): 受托人签名:(盖章)