上海亚通股份有限公司 2012 年第一次
临时股东大会资料
会议时间：2012 年 12 月 19 日（星期三）下午 1 时正，会期半天
会议地点：上海市崇明县南门路 178 号天鹤大酒店 4 楼 A 厅
会议主持人：董事长张忠
会议议程：
一、审议《《关于公司对控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司进
行减资的议案》；
报告人：董事长张忠
二、股东发言
三、解答股东提出的问题；
四、股东投票表决；
五、统计表决情况 ；
六、宣布投票结果和股东大会决议；
七、由上海震旦律师事务所律师宣读法律意见书；
八、宣布大会结束。
关于公司对控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司
进行减资的议案
各位股东：
今天，我受董事会的委托，作《关于公司对控股子公司上海亚通
和谐投资发展有限公司进行减资的议案》，请予审议。
一、上海亚通和谐投资发展有限公司基本情况
上海亚通和谐投资发展有限公司成立于2007年3月，是由上海亚通
股份有限公司和崇明房地产开发有限公司共同出资组建，注册资本为
28415万元，其中：上海亚通股份有限公司出资22732万元，占80%股份；
崇明房地产开发有限公司出资5683万元，占20%股份。该公司的经营范
围为：实业投资、投资管理、房地产开发与经营、房屋建筑工程，物业
管理等。
二、上海亚通和谐投资发展有限公司成立后项目开发情况
该公司成立后开发了上海崇明新城“江海名都”商品住宅项目，占
地 144 亩，开发商品住宅面积 89326.91 平方米（计 828 套房屋），该项
目于 2010 年 8 月开工建设，2011 年 2 月开始预售，目前已销售面积达
到 67%。由于受调控政策的影响，何时能销售完毕无法预测，所以经上
海亚通和谐投资发展有限公司研究，提出了减资的方案。此外，该公司
还参股了上海中居投资发展有限公司中标的在崇明城桥镇“中津桥路地
块”商品住宅项目和上海同瀛宏明房地产开发有限公司中标的崇明新城
“1、2 号地块” 商品住宅项目，2 个项目都在按计划推进之中。
三、上海亚通和谐投资发展有限公司减资数量和比例
经上海亚通和谐投资发展有限公司 2 股东商议，提出了减资方案，
报崇明县国资委审批同意，对该公司注册资本作如下减资调整：
上海亚通和谐投资发展有限公司拟减资 20000 万元，其中：上海亚
通股份有限公司拟减资 16000 万元，占减资数的 80%；崇明房地产开发
有限公司拟减资 4000 万元，占减资数的 20%。上海亚通和谐投资发展有
限公司注册资本从 28415 万减至 8415 万元。
四、上海亚通和谐投资发展有限公司减资后的注册资本、各股东持股比
例
减资后，上海亚通和谐投资发展有限公司注册资本为 8415 万元，
其中：上海亚通股份有限公司为 6732 万元，占 80%的股份，崇明房地产
开发有限公司为 1683 万元，占 20%的股份。
五、上海亚通和谐投资发展有限公司减资后对公司的影响
减资完成后，有利于公司减少银行贷款，从而减少财务费用；有利
于公司集中资金投资新的项目，为下一步公司转型发展提供资金保障，
提高公司资金的利用率。
以上议案经公司第七届董事会第 13 次会议审议通过，现提交本次
临时股东大会审议。
上海亚通股份有限公司董事会
2012 年 12 月 19 日
