证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-031
南京云创大数据科技股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为充分发掘公司研发技术优势，进一步提升在人工智能、大数据领域中的平台化业务能力，抢抓市场机遇，公司顺应“东数西算”等国家战略，充分利用中西部地区在区域政策、能源价格、自然条件、产业聚集、人力成本等方面的优势，拟在新疆克拉玛依投资设立全资子公司（具体信息，以工商登记信息为准）。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
本次投资由公司单独出资设立全资子公司，并由相应子公司作为当地开展业务和运营主体，建设内容符合公司未来经营方向。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第二条和第十五条规定的在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易的情形。因此，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，不构重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
对外投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果为：5票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案不涉及回避表决；本次投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次新设全资子公司的事项，尚需获得相关管理部门等政府机关的备案或批准。
（六）本次对外投资暂不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
名称：云创智算中心有限责任公司
注册地址：新疆克拉玛依市
经营范围：许可项目：互联网信息服务；网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目：智能控制系统集成；智能机器人的研发；人工智能通用应用系统；云计算装备技术服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；电子专用材料研发；新材料技术研发；工业互联网数据服务；数字技术服务；智能机器人销售；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；算力运营；算力租赁等。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
| 投资人名称 | 出资额或投 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或 |
| 资金额 | 持股比例 | |||
| 南京云创大数据科技股份有限公司 | 1000万 | 现金 | 认缴 | 100% |
（以上具体信息，均以工商登记信息为准）
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明
本次对外投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。
三、对外投资协议的主要内容
尚未签订对外投资协议，后续若签订将及时予以公告。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次投资符合公司未来发展战略规划，可将公司的全产业链优势、机制模式和相关服务资源与当地的地缘优势和政策优势相结合，形成战略协同发展，实现双方资源互补合作共赢，有利于进一步提高公司的持续盈利能力和综合实力。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资规模对公司财务状况与公司经营成果暂无重大影响。
五、备查文件目录
《南京云创大数据科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》及会议全套文件;《南京云创大数据科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》及会议全套文件。
南京云创大数据科技股份有限公司
董事会2024年4月26日