证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-022
上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月24日
2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以书面及口头方式发出
5.会议主持人：董事长 王小刚
6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度总经理及联席总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
顾与总结，并对公司2024年业务发展和经营目标做了展望。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司董事长就2023年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-019）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
根据公司目前经营情况及2024年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了2024年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司批准报出2023年度审计报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了同意的事前认可意见。
3.回避表决情况：
关联董事王小刚先生、郑晓宇女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《变更募集资金用途及募投项目延期的公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表的专项审核报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规，公司现任独立董事刘慧龙、陈保印、刘荣，时任独立董事朱洪超、莫旭巍对2023年度独立董事的工作情况进行汇报。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2023年度独立董事述职报告（刘慧龙）》（公告编号：2024-031）、《2023年度独立董事述职报告（刘荣）》（公告编号：2024-032）、《2023年度独立董事述职报告（陈保印）》（公告编号：2024-033）、《2023年度独立董事述职报告（朱洪超）》（公告编号：2024-034）、《2023年度独立董事述职报告（莫旭巍）》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
况的专项报告》（公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
公司目前总股本为140,260,000股，拟根据扣除回购专户3,789,717股后的136,470,283股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2024-038）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，全体审计委员会委员均
发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于预计公司2024年度为下属全资公司获取银行授信提供
担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于预计2024年度为下属全资公司提供担保的公告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-049）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督
职责情况报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》（公告编号：2024-045）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于公司2024年非董事高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
按照公司2024年非董事高级管理人员薪酬方案，在公司任职的非董事高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金等组成。基本工资结合教育背景、从业经验、
工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于公司前期会计差错更正专项说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于前期会计差错更正说明的公告》（公告编号：2024-047）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于公司前期会计差错更正专项说明的审核报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于上海海希工业通讯股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024年审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-046）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案
的议案》
1.议案内容：
以当时总股本（扣减公司回购专用证券账户中的股份）为基数，派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的条件下制定具体的2024年中期分红方案。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于2024年中期分红方案的公告》（公告编号：2024-050）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十六）审议通过《关于更正2021年年度报告及2022年年度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2021年年度报告（更正公告）》（公告编号：
2024-051）、《2021年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-052）及《2022年年度报告（更正公告）》（公告编号：2024-053）、《2022年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十七）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2024年5月17日下午15:30召开公司2023年年度股东大会。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号：2024-055）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十九）审议通过《关于2024年第一季度计提资产减值准备和信用减值准备
的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于2024年第一季度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》（公告编号：2024-056）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三十）审议《关于公司2024年董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
按照公司2024年董事薪酬方案，在公司任职的董事薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资结合教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。董事不领取董事津贴。独立董事津贴为10万元/年（税前）。
2.回避表决情况
本议案所有董事均为关联董事，所有董事均回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了同意的意见。
三、备查文件目录
《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
上海海希工业通讯股份有限公司
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