金花企业(集团)股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司2023年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
? 公司2023年度利润分配预案已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度归属于上市公司股东的净利润为-42,890,580.25元，归属于母公司净利润-20,290,434.95元，截止2023年12月31日，公司合并报表未分配利润余额为444,384,127.77元，其中母公司未分配利润余额为501,429,883.92元。
经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议审议通过《公司2023年度利润分配预案》，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本方案。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、2023年度拟不进行利润分配的情况说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负，不满足实施现金分红的条件，公司2023年度拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，同意公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月25日召开第十届监事会第六次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会一致同意公司2023年度利润分配预案。
四、相关风险提示
公司2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2024年4月27日