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电广传媒:监事会决议公告 下载公告
公告日期:2024-04-27

湖南电广传媒股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称:"公司")第六届监事会第十七次会议通知于2024年4月14日以书面或电子邮件等方式发出,会议于2024年4月25日以通讯方式召开。会议应参会监事3人,实际出席会议监事3人。会议召开的时间及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持,经与会监事审议,一致表决通过以下决议:

一、审议并通过《公司2023年度监事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过《公司2023年年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司2023年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过《公司2023年度利润分配预案》

公司2023年度利润分配预案为:以现有总股本1,417,556,338股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.20元(含税),共派发现金股利28,351,126.76元。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、《关于计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为本议案中计提减值准备事项符合《企业会计准则》的有关规定。相关内容详见同日披露在巨潮资讯网的《湖南电广传媒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-10)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、《关于会计政策变更的议案》

相关内容详见同日披露在巨潮资讯网的《湖南电广传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-11)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过《公司2023年度内部控制评价报告》

监事会对《湖南电广传媒股份有限公司2023年度内部控制评价报告》发表意见如下:

公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求,建立健全了内部控制体系,保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。

经审阅公司2023年度内部控制评价报告,监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求,真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过《公司2023年度ESG暨社会责任报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过《公司2024年第一季度报告》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

湖南电广传媒股份有限公司监事会2024年4月27日


  附件:公告原文
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