证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-013
深圳清溢光电股份有限公司关于2024年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次预计日常关联交易需要提交公司股东大会审议。
? 本次预计日常关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门委员会审议情况
2024年4月25日，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《2024年度日常关联交易预计的议案》。经审议，全体独立董事认为：公司预计的2024年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
2、董事会及监事会审议情况
公司于2024年4月25日召开公司第九届董事会第十七次会议，会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年度日常关联交易预计
的议案》，关联董事张百哲回避表决。同日，公司召开第九届监事会第十二次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过该议案。本次日常关联交易预计事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东尤宁圻将回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
2024年度，公司及公司子公司合肥清溢光电有限公司（以下简称“合肥清溢”）预计与关联方发生日常关联交易金额合计人民币31,010.00万元，具体情况如下：
单位：万元人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%）（注1） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额（注2） | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品 | 武汉华星光电技术有限公司 | 12,000.00 | 13.1069 | 2,209.71 | 5,164.75 | 5.6411 | 预计关联方交易量增加，以较宽口径预估 |
| 合肥维信诺科技有限公司 | 18,000.00 | 19.6603 | 4,306.00 | 7,129.00 | 7.7866 | 预计关联方交易量增加，以较宽口径预估 |
彩虹集团有限公司
| 彩虹集团有限公司 | 1,000.00 | 1.0922 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 预计关联方交易量增加，以较宽口径预估 | |
| 美龙翔微电子科技（深圳）有限公司 | 10.00 | 0.0109 | 0.00 | 1.52 | 0.0017 | 不适用 | |
| 合计 | 31,010.00 | 33.8703 | 6,515.71 | 12,295.27 | 13.4294 | / |
注1：占同类业务比例计算基数为公司2023年度经审计的掩膜版业务收入。注2：2023年度数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额 | 上年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 武汉华星光电技术有限公司 | 12,000.00 | 5,164.75 | 关联方实际采购需求低于预计 | |
| 合肥维信诺科技有限公司 | 12,000.00 | 7,129.00 | 关联方实际采购需求低于预计 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 彩虹集团有限公司 | 1,000.00 | 0.00 | 关联方实际采购需求低于预计 |
| 美龙翔微电子科技（深圳）有限公司 | 10.00 | 1.52 | 不适用 |
| 合计 | 25,010.00 | 12,295.27 | / |
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1、武汉华星光电技术有限公司
| 名称 | 武汉华星光电技术有限公司 |
| 性质 | 有限责任公司（外商投资企业与内资合资） |
| 统一社会信用代码 | 914201003033179534 |
| 法定代表人 | 陈晖 |
| 注册资本 | 1,591,853.7749万元人民币 |
| 成立日期 | 2014年05月20日 |
| 住所 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区左岭大道8号研发楼 |
| 主营业务 | 一般项目：第6代低温多晶硅（LTPS）、氧化物（OXIDE)·液晶显示器（LCD）/有机发光二极管（AMOLED）显示面板、模组及相关衍生产品的设计、研发、生产、销售、技术服务及仓储；工程建设；项目开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 主要股东 | TCL华星光电技术有限公司、国开发展基金有限公司 |
| 财务状况 | 无（武汉华星光电技术有限公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据） |
2、合肥维信诺科技有限公司
| 名称 | 合肥维信诺科技有限公司 |
| 性质 | 其他有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91340100MA2T2TTM1P |
法定代表人
| 法定代表人 | 雍凤山 |
| 注册资本 | 2,200,000.00万元人民币 |
| 成立日期 | 2018年09月17日 |
| 住所 | 合肥市新站区新蚌埠路5555号 |
| 主营业务 | 电子产品、电子元器件、配套元器件、机械设备及零配件，计算机软件、硬件及辅助设备研发、生产、销售；基础软件服务；应用软件服务；企业管理咨询及服务；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 主要股东 | 合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）、合肥兴融投资有限公司、合肥合屏投资有限公司、维信诺科技股份有限公司 |
| 财务状况 | 无（合肥维信诺科技有限公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据） |
3、彩虹集团有限公司
| 名称 | 彩虹集团有限公司 |
| 性质 | 有限责任公司(法人独资) |
| 统一社会信用代码 | 91110000100018208F |
| 法定代表人 | 陈晓宁 |
| 注册资本 | 251,716.70万元人民币 |
| 成立日期 | 1982年03月30日 |
| 住所 | 北京市海淀区信息路11号 |
| 主营业务 | 彩色显示器件、彩色电视机、显示器及其配套产品、电子器件、电真空器件、电子产品、信息光电子材料、微电子 |
材料、元器件、太阳能光伏电池及其组件的研究、开发、制造、销售；太阳能光伏系统集成；进出口业务；计算机软、硬件研制、开发销售；化工产品（危险化学品除外）的销售、工业控制系统及其信息技术及产品的开发与销售；机械加工、修理；气体粗苯及焦油的技术开发、技术服务；出租商业用房、出租办公用房；机械设备租赁；物业管理；以下项目限外埠分支机构经营：仓储、物流服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
| 材料、元器件、太阳能光伏电池及其组件的研究、开发、制造、销售；太阳能光伏系统集成；进出口业务；计算机软、硬件研制、开发销售；化工产品（危险化学品除外）的销售、工业控制系统及其信息技术及产品的开发与销售；机械加工、修理；气体粗苯及焦油的技术开发、技术服务；出租商业用房、出租办公用房；机械设备租赁；物业管理；以下项目限外埠分支机构经营：仓储、物流服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | |
| 主要股东 | 中国电子有限公司 |
| 财务状况 | 无（彩虹集团有限公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据） |
4、美龙翔微电子科技（深圳）有限公司
| 名称 | 美龙翔微电子科技（深圳）有限公司 |
| 性质 | 有限责任公司（台港澳法人独资) |
| 统一社会信用代码 | 91440300715264800W |
| 法定代表人 | 尤宁圻 |
| 注册资本 | 980.37万美元 |
| 成立日期 | 2000年03月21日 |
| 住所 | 深圳市福田区福田保税区桃花路6号腾飞工业大厦一楼AB、六楼AB |
| 主营业务 | 微电子封装材料的研究、开发、生产和销售。 |
| 主要股东 | 香港微电子封装科技有限公司 |
财务状况
| 财务状况 | 无（美龙翔微电子科技（深圳）有限公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据） |
（二）关联关系
| 关联人名称 | 关联关系 |
| 武汉华星光电技术有限公司 | 公司副董事长张百哲担任武汉华星光电技术有限公司董事 |
| 合肥维信诺科技有限公司 | 公司副董事长张百哲担任合肥维信诺科技有限公司董事 |
| 彩虹集团有限公司 | 公司副董事长张百哲担任彩虹集团有限公司董事 |
| 美龙翔微电子科技（深圳）有限公司 | 公司股东尤宁圻担任美龙翔微电子科技（深圳）有限公司法定代表人、执行董事、总经理 |
（三）履约能力分析
武汉华星光电技术有限公司、合肥维信诺科技有限公司、彩虹集团有限公司、美龙翔微电子科技（深圳）有限公司系公司长期客户，公司向上述关联方销售掩膜版，前期合同往来执行情况良好，结算正常，未出现坏账情形，综上，公司
董事会认为上述关联方具备履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次2024年度预计日常关联交易主要是向关联人销售产品、商品，遵循市场化原则进行，交易价格是以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项经公司2023年年度股东大会审议通过后，公司将根据业务实际开展情况与相关关联方签署相应合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次2024年度预计日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，对公司未来财产状况、经营状况没有不利影响。交易价格按照市场公允价格定价，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该类交易对公司独立性无影响，公司不会因此对关联方产生依赖。
特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司
董事会2024年4月27日