证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-006
湖南汉森制药股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。本预案尚需提交公司股东大会批准。现将具体情况说明如下：
一、公司2023年度利润分配预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度公司（合并报表）实现归属于上市公司股东的净利润205,014,883.78元，加上以前年度未分配利润1,003,622,652.26元，减去2023年度计提的法定盈余公积金18,130,158.78元和2023年已对股东分配的2022年度现金股利150,960,000.00元，2023年度实际可供股东分配的利润为1,039,547,377.26元，其中母公司期末未分配利润为1,106 ,331,842.42元。
综合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，经董事会审议通过，2023年度利润分配预案为：2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。本预案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司2023年度拟不进行利润分配的原因
根据公司经营发展实际情况及《未来三年（2024-2026）股东回报规划》，结合宏观经济环境、行业现状、公司发展战略及资金需求，为保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司2023年度未分配利润累积留存至下一年度，以满足公司生产经营、调
整和优化公司主营业务结构，研发项目推进、投资及流动资金等需要。公司将一如既往地重视以现金分红的方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
四、履行的审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司审计委员会2024年第一次会议审议通过《2023年度利润分配预案》，与会委员认为该利润分配预案符合公司实际情况及《公司章程》规定，未发现有损害股东特别是中小股东的情形，同意本年度利润分配预案。
（二）董事会审议情况
公司董事会认为：公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转等实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将《2023年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
监事会审议后认为：本次利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
六、备查文件
1．第六届董事会第四次会议决议；
2．第六届监事会第四次会议决议；
3．公司审计委员会关于2024年第一次会议的书面审核意见
湖南汉森制药股份有限公司董事会2024年4月27日