证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2024-006
湖南汉森制药股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》。本预案尚需提交公司股东大会批准。现将具体情况说明如下:
一、公司2023年度利润分配预案
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度公司(合并报表)实现归属于上市公司股东的净利润205,014,883.78元,加上以前年度未分配利润1,003,622,652.26元,减去2023年度计提的法定盈余公积金18,130,158.78元和2023年已对股东分配的2022年度现金股利150,960,000.00元,2023年度实际可供股东分配的利润为1,039,547,377.26元,其中母公司期末未分配利润为1,106 ,331,842.42元。
综合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下,经董事会审议通过,2023年度利润分配预案为:2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,未分配利润结转下年度。本预案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司2023年度拟不进行利润分配的原因
根据公司经营发展实际情况及《未来三年(2024-2026)股东回报规划》,结合宏观经济环境、行业现状、公司发展战略及资金需求,为保障公司正常经营和稳定发展,增强公司抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2023年度拟不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司2023年度未分配利润累积留存至下一年度,以满足公司生产经营、调
整和优化公司主营业务结构,研发项目推进、投资及流动资金等需要。公司将一如既往地重视以现金分红的方式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果。
四、履行的审议程序
(一)审计委员会审议情况
公司审计委员会2024年第一次会议审议通过《2023年度利润分配预案》,与会委员认为该利润分配预案符合公司实际情况及《公司章程》规定,未发现有损害股东特别是中小股东的情形,同意本年度利润分配预案。
(二)董事会审议情况
公司董事会认为:公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转等实际情况,符合《公司法》和《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展,同意将《2023年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
(三)监事会审议情况
监事会审议后认为:本次利润分配预案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合证监会的相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展,同意通过该议案,并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过,敬请广大投资者关注并注意投资风险。
六、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议;
2.第六届监事会第四次会议决议;
3.公司审计委员会关于2024年第一次会议的书面审核意见
湖南汉森制药股份有限公司董事会2024年4月27日