证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2024-004
湖南汉森制药股份有限公司第六届监事会第四次会议决议的公告本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2024年4月25日在公司二楼会议室召开,本次会议由公司监事会主席刘赛程女士召集主持,会议通知于2024年4月15日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议采取现场会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《2023年度监事会工作报告》
《2023年度监事会工作报告》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。
(二)审议通过了《2023年度财务决算报告》
经审核,监事会认为:《2023年度财务决算报告》系基于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告所编制,客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。
(三)审议通过了《2023年年度报告及摘要》
监事会认为:《2023年年度报告及摘要》的编制和审核符合法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。
(四)审议通过了《2023年度利润分配预案》
监事会认为:公司董事会提出的《2023年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,有利于公司实现健康稳定发展,同意本次利润分配预案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。
(五)审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为:公司按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。
(六)审议通过了《2023年度内部控制评价报告》
监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。
(七)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)目前生产经营情况正常,财务状况和现金流量较好,内部控制制度逐步完善,在保证流动性和资金安全的前提下,使用闲置自有资金额度不超过人民币4亿元购买安全性高、
流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款,有利于提高资金的使用效率,增加资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规的规定。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。
(八)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
监事认为:公司根据最新修订的上市公司监管相关法律法规,为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,结合公司的实际情况,对《公司章程》进行部分修订。符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规的规定。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。
(九)审议通过了《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》
监事会认为:公司董事会提出的《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,有利于保持公司实现持续、健康的发展。
本规划尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。
(十)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,不会损害公司及中小股东的利益,相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,监事会同意公司变更相关会计政策。
表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。
(十一)审议通过了《2024年第一季度报告》
监事会认为:《2024年第一季度报告》的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。
三、备查文件
第六届监事会第四次会议决议。
湖南汉森制药股份有限公司监事会
2024年4月27日