证券简称:国通管业 证券代码:600444 公告编号:2012-040
安徽国通高新管业股份有限公司
关于召开 2012 年第三次临时股东大会
会议通知
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》
的有关规定,公司董事会决定于 2012 年 12 月 14 日在安徽国通高新
管业股份有限公司三楼会议室召开公司 2012 年第三次临时股东大
会。现将召开股东大会有关事项通知如下:
1、会议时间:2012 年 12 月 14 日上午 9:30 分,会期半天。
2、会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业
园公司三楼会议室。
3、会议内容:
(1)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(2)审议《关于 2012 年度董事、监事薪酬方案的议案》
上述议案将于股东大会召开前 10 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上。
4、出席及列席会议人员 :
(1)本次股东大会的股权登记日为 2012 年 12 月 12 日。截止 2012
年 12 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议。该等股东有
权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不
必为股东。
(2)公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师等。
5、出席现场会议登记事项:
(1)登记手续:
A 法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东
账户卡、法定代表人证明书、本人身份证(若委托代理人出席的,代
理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登
记手续。
B 个人股东须持股东帐户卡、本人身份证(若委托代理人出席的,
代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登
记手续。
(2)登记时间、地点及联系方式:
A 2012 年 12 月 13 日 9:00—11:00 和 14:00—16:00,在本
公司证券部登记。
B 2012 年 12 月 14 日股东大会召开当天在大会会场登记。
C 公司联系地址:合肥市经济技术开发区莲花路 593 号国通工业
园。
D 联系方式:
联系人:杜世武
电话:0551-3817860
传真:0551-3817000
邮编:230601
(3)注意事项:出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2012 年 11 月 27 日
附:2012 年第三次临时股东大会授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席参加安徽国通高新管
业股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(法人股东盖章):
身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东帐号:
受托人签名:
身份证号码:
受托日期: