证券简称：国通管业 证券代码：600444 公告编号：2012-040
安徽国通高新管业股份有限公司
关于召开 2012 年第三次临时股东大会
会议通知
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》
的有关规定，公司董事会决定于 2012 年 12 月 14 日在安徽国通高新
管业股份有限公司三楼会议室召开公司 2012 年第三次临时股东大
会。现将召开股东大会有关事项通知如下：
1、会议时间：2012 年 12 月 14 日上午 9：30 分，会期半天。
2、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业
园公司三楼会议室。
3、会议内容：
(1)审议《关于聘任会计师事务所的议案》
(2)审议《关于 2012 年度董事、监事薪酬方案的议案》
上述议案将于股东大会召开前 10 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上。
4、出席及列席会议人员 :
(1)本次股东大会的股权登记日为 2012 年 12 月 12 日。截止 2012
年 12 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议。该等股东有
权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不
必为股东。
(2)公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师等。
5、出席现场会议登记事项：
(1)登记手续：
A 法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东
账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代
理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登
记手续。
B 个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，
代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登
记手续。
(2)登记时间、地点及联系方式：
A 2012 年 12 月 13 日 9：00—11：00 和 14：00—16：00，在本
公司证券部登记。
B 2012 年 12 月 14 日股东大会召开当天在大会会场登记。
C 公司联系地址：合肥市经济技术开发区莲花路 593 号国通工业
园。
D 联系方式：
联系人：杜世武
电话：0551-3817860
传真：0551-3817000
邮编：230601
(3)注意事项：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2012 年 11 月 27 日
附：2012 年第三次临时股东大会授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加安徽国通高新管
业股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东盖章）：
身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期：
