圣邦微电子(北京)股份有限公司
2023年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
圣邦微电子(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、2023年度利润分配的基本情况
1、公司利润情况
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为280,768,286.79元,其中母公司净利润为307,356,869.35元。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《圣邦微电子(北京)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,公司在提取法定盈余公积金30,735,686.94元后,当年实现的可供股东分配的利润为276,621,182.41元,加上以前年度未分配利润1,828,015,258.18元,扣除已派发2022年度现金股利107,846,485.80元,累计可供分配利润1,996,789,954.79元。
2、利润分配预案的具体内容
公司重视对股东的合理投资回报,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,同时更好地兼顾股东的长远利益,公司董事会提出2023年度利润分配预案(以下简称“本预案”)为:拟以截至本预案出具之日的公司总股本470,284,194股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。
本预案公布后至实施前,若公司总股本发生变化,公司将根据实施本预案时股权登记日的总股本按照“现金分红比例固定不变”的原则,相应调整利润分配总额。
3、本预案的合法性、合规性
本预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,符合公司利润分配政策以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性及合理性。
4、本预案与公司成长性的匹配性
本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的,兼顾了股东的即期利益和长远利益,有利于全体股东共享公司经营成果,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展战略。
二、审议程序及相关意见说明
本预案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、其他说明
本预案符合《公司章程》中所规定的分配政策,满足相关规范性文件的要求和规定。在本预案披露前,公司已严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、 公司第四届董事会第十八次会议决议;
2、 公司第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
圣邦微电子(北京)股份有限公司董事会
2024年4月26日