思进智能成形装备股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》及《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》等6项议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订。
本次修订的主要制度如下：
| 序号 | 制度名称 |
| 1 | 《思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 |
| 2 | 《思进智能成形装备股份有限公司信息披露管理制度》 |
| 3 | 《思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度》 |
| 4 | 《思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度》 |
| 5 | 《思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度》 |
| 6 | 《思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度》 |
上述第1-2项制度已经公司第四届董事会第十五次次会议审议通过，第3-6项制度尚需提交公司股东大会审议。上述修订后制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2024年4月27日