希荻微电子集团股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告
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重要内容提示：
? 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配方案
为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
? 公司2023年度利润分配方案已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监
事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-54,184,639.63元，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为75,006,871.86元。经董事会决议，因公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，且充分考虑到公司目前处于快速发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定的2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积转增股本。
本次利润分配方案经董事会审议通过后，尚需提交2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年4月26日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，同意公司2023年度不进行利润分配并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配方案是基于公司的长远和可持续发展，综合考虑外部行业环境、公司经营现状以及资金需求情况，同时兼顾全体股东的长远利益而制定的，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《希荻微电子集团股份有限公司章程》以及公司《未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形，有利于公司稳健发展。监事会一致同意2023年度利润分配方案并同意将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
公司2023年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配方案尚需公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
希荻微电子集团股份有限公司董事会
2024年4月27日