证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-023
河南众诚信息科技股份有限公司2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2023年年度权益分派方案。
一、权益分派预案情况
根据公司2024年4月26日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为91,477,612.80元，母公司未分配利润为105,630,509.97元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为95,795,000股，根据扣除回购专户1,800,000股后的93,995,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利9,399,500.00元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
特殊情况说明：
激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期未达到公司层面业绩考核要求。公司拟对50名激励对象所对应的第一个解除限售期不满足解除限售条件的180万股限制性股票进行回购注销。
股份回购相关议案会与本次权益分派预案一同提交至第三届董事会第十九次会议，审议通过并经公告过后，公司会开立回购专用证券账户，对以上180万股限制性股票进行回购注销。由此本次权益分派以扣除拟回购专户的180万股限制性股票之后的9,399.50万股为基数进行现金分红，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。本次权益分派预计派发现金红利9,399,500.00元。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年4月24日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
公司2023年4月24日召开的第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2023年年度权益分派预案的议案》，表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
（三）独立董事意见
本次权益分派预案经公司2024年4月22日召开的第三届独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意将该预案提交至第三届董事会第十九次会议审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
（三）利润分配方案制定及调整的审议程序如下：
1．公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，制定年度或中期利润分配方案，并经全体董事过半数表决通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。
2．股东大会对利润分配具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3．公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的分红具体方案。公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化、公司重大投资计划需要原因，确需对《公司章程》规定的利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会详细讨论，并经全体董事过半数表决通过后提交股东大会批准。利润分配政策进行调整或变更的需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4．监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。监事会应对利润分配预案、利润分配政策的修改进行审议。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南众诚信息科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》（公告编号：2022-006）。
二、控股股东梁侃，实际控制人梁侃、梁友、靳一于2022年4月26日承诺：
1．将督促公司严格遵守并执行届时有效的《公司章程》及《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》中相关利润分配政策，注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
2．如遇相关法律、行政法规及规范性文件修订的，且本公司的内部规定和利润分配政策不符合该等规定的要求的，本人将督促公司及时调整内部规定和利润分配政策并严格执行。
本次权益分派预案符合关于利润分配的公开承诺内容。
五、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
议》。
河南众诚信息科技股份有限公司
董事会2024年4月26日