证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-034
陕西天润科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年5月17日9:30。
2、网络投票起止时间：2024年5月16日15:00—2024年5月17日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 430564 | 天润科技 | 2024年5月10日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
（七）会议地点
本公司聘请的北京市尚衡（西安）律师事务所安排的律师。西安市碑林区雁塔路中段58号百瑞广场A区15层
二、会议审议事项
审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 （一）
西安市碑林区雁塔路中段58号百瑞广场A区15层《陕西天润科技股份有限公司2023年董事会工作报告》。
审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 （二）
《陕西天润科技股份有限公司2023年董事会工作报告》。《陕西天润科技股份有限公司2023年监事会工作报告》。
审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》 （三）
审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》 （四）
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告》（聂丽洁已离职）（公告编号：2024-008）、《陕西天润科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告》（凤建军已离职）（公告编号：2024-009）、《陕西天润科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告》（李勃昕）（公告编号：2024-010）、《陕西天润科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告》（马晨）（公告编号：2024-011）和《陕西天润科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告》（王进）（公告编号：
2024-012）。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-014）及《陕西天润科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。
审议《关于2023年度审计报告和营业收入扣除情况专项核查意见的（五）议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-014）及《陕西天润科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司2023年年度审计报告》（公告编号：2024-016）和《陕西天润科技股份有限公司2023年营业收入扣除情况专项核查意见》（公告编号：
2024-017）。
审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 （六）
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司2023年年度审计报告》（公告编号：2024-016）和《陕西天润科技股份有限公司2023年营业收入扣除情况专项核查意见》（公告编号：
2024-017）。《陕西天润科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。
审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》 （七）
《陕西天润科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。《陕西天润科技股份有限公司2024年度财务预算报告》。
审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》 （八）
《陕西天润科技股份有限公司2024年度财务预算报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2024-018）。
审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024（九）年度审计机构的议案》
审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（十）的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-021）。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-023）。
审议《关于陕西天润科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关（十一）联资金往来情况汇总表的专项说明的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-023）。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于陕西天润科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明的议案》（公告编号：2024-024）。
审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 （十二）
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于陕西天润科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明的议案》（公告编号：2024-024）。
公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于陕西天润科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-025）。
审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 （十三）
公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于陕西天润科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-025）。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-026）。
审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 （十四）
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-026）。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-027）。
审议《关于修订<股东大会制度>的议案》 （十五）
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-027）。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-029）。
审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 （十六）
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-029）。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》（公告编
审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 （十七）
号：2024-030）。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（公告编号：2024-031）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(十二)、（十五）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（八）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（公告编号：2024-031）。
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
5、办理登记手续，股东可通过信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024年5月17日上午8:30-9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：电话：029-85270406，联系人：王敏，地址：西安市碑
林区雁塔路中段58号百瑞广场A区15层。
（二）会议费用：参会股东交通及食宿费用自理。
五、备查文件目录
陕西天润科技股份有限公司董事会
2024年4月26日