河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：董事长孟国均先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事张萌萌因个人原因缺席，委托董事张红钦代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司2024年审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年一季度报告》（公告编号：2024-069）。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名董红杰为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
2024年4月24日，独立董事方拥军先生因个人原因向公司提出辞职。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，提名董红杰女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司2024年提名委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
2024年4月24日，独立董事方拥军先生因个人原因向公司提出辞职。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，提名董红杰女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告(提供网络投票)》(公告编号：2024-074)。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告(提供网络投票)》(公告编号：2024-074)。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
河南硅烷科技发展股份有限公司
董事会2024年4月26日