东港股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会无否决提案的情况；
一、会议召开和出席情况
东港股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年11月27日14点，在公司五
楼会议室召开，本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行。现场会议
于2012年11月27日14：00在公司五楼会议室召开，网络投票表决时间为2012年11月26
日-11月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012
年11月27日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为2012年11月26日下午3:00至2012年11月27日下午3:00的任意
时间。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计11名，代表有效表决权的股份总数
158,010,170股，占公司股份总数的62.497%，其中，现场出席会议的股东及股东代表5
人,代表有效表决权的股份数为157,833,570股,占公司股份总数的62.427%；通过网络
投票方式参加会议的股东及股东代表6人，代表有效表决权的股份数176,600股，占公
司股份总数0.070%。
本次股东大会由公司董事会召集，本次会议由董事长王爱先先生主持，公司董事、
监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，江
苏泰和律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结
果如下：
1、以157,985,470股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.984%)赞成、
24,700股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.016%)反对、0股(占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于回购注销已离职股
权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
2、以158,008,270股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.999%)赞成、
1,900股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.001%)反对、0股(占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于变更公司注册资本的
议案》。
3、以158,008,270股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.999%)赞成、
1,900股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.001%)反对、0股(占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于修订公司章程的议
案》。
4、以158,008,270股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.999%)赞成、
1,900股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.001%)反对、0股(占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于修订公司章程第一百
一十条的议案》。
议案有关内容请参见2012年10月30日和11月17日在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、律师见证情况
本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书。法律
意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资
格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、东港股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议
2、江苏泰和律师事务所关于东港股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法
律意见书。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2012年11月27日
