广东九联科技股份有限公司关于2023年利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 鉴于广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”或“公司”）2023年度合并报表归属公司股东的净利润为负，并结合公司2023年度经营情况，在符合公司利润分配政策的前提下，经公司审慎讨论，除2023年通过集中竞价交易方式回购公司股份外，公司拟定2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
? 本次利润分配方案尚需经公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币281,178,594.79元，2023年公司合并报表归属公司股东的净利润为人民币-199,188,021.03元。鉴于公司2023年度归属于母公司股东的净利润为负，并结合公司2023年度经营情况及2024年经营预算情况，公司拟定2023年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”公司2023年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为87,133,445.34元（不含交易费用），视同现金分红金额。
经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，公司拟定2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
根据《公司章程》《广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》的规定，公司现金分红的条件之一为：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、公司累计可供分配的利润为正值；3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留的审计报告。
鉴于公司2023年度亏损，不满足现金分红条件，结合公司经营发展实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》，同意本次利润分配方案并提交公司2023年年度股东大会审议。
（二） 独立董事意见
独立董事对2023年度利润分配方案的合理性发表如下独立意见
公司2023年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前及未来业务发展情况、盈利规模、投资资金需求等情况，符合公司当前的实际情况。实施该方案符合公司和全体股东的利益，一致同意公司2023年度利润分配方案。
独立董事同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
（三） 监事会意见
公司于2024年4月25日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2023年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。
四、相关风险提示
公司2023年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
公司2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
2024年4月27日