证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-027债券代码：113579 债券简称：健友转债
南京健友生化制药股份有限公司关于2024年度日常性关联交易预计的公告本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本关联交易事项经南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
公司2024年度预计日常性关联交易为公司与关联方发生的采购/销售相关业务。公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益亦不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司独立董事专门会议事前认可该议案，并发表如下意见：
公司已将2024年度预计日常性关联交易事项事先与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公司2024年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议。
2、2023年4月26日，公司第五届董事会第八次会议召开，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》。
（二）2023年度日常性关联交易预计的执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年预计金额（万元） | 2023年实际发生额（万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人出售商品 | PEKO.Limited | 300 | 0 | 根据业务实际需求调节出售产品数量 |
| 向关联人出售商品小计 | 300 | 0 | - | |
| 向关联人采购商品 | PEKO.Limited | 15,000 | 5,353.39 | 根据业务实际需求调节采购产品数量 |
| 向关联人采购商品小计 | 15,000 | 5,353.39 | - | |
| 合计 | 15,300 | 5,353.39 | - | |
（三）2024年度日常性关联交易预计情况
公司根据2023年度日常性关联交易实际情况及业务发展情况进行预测，预计2024年度日常性关联交易金额为人民币5,500万元，具体情况详见下表：
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额（万元） | 2023年实际发生额（万元） | 本次预计金额与上 年实际发生金额 差异较大的原因 |
| 向关联人出售商品 | PEKO.Limited | 100 | 0 | 预计出售商品增加 |
| 向关联人出售商品小计 | 100 | 0 | - | |
| 向关联人采购商品 | PEKO.Limited. | 5,400 | 5,353.39 | - |
| 向关联人采购商品小计 | 5,400 | 5,353.39 | - | |
| 合计 | 5,500 | 5,353.39 | - | |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、关联方基本信息
| 关联方名称 | 企业性质 | 注册资本 | 主营业务 | 主要股东 | 住所 |
| PEKO.Limited | 有限责任公司 | 100万美元 | 进出口贸易，目前从事德国、澳大利亚市场少量肝素粗品的采购 | 上市公司通过其全资子公司香港健友间接持有PeKoLimited50%的股权。 | 香港九龙旺角登打士街32号欧美广场27楼2702室 |
2、关联方最近一个会计年度的主要财务数据
| 关联方名称 | 2023年度主要财务数据（万美元） | |||
| 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 | |
| PEKO.Limited | 644.88 | 478.72 | 766.88 | 146.12 |
（二）关联方与上市公司的关联关系
| 关联方名称 | 与公司的关系 | 符合企业会计准则有关条款情况 |
| PEKO.Limited | PeKoLimited为上 市公司的合营公司 | 属于《企业会计准则》36号第四条规定的关联方 |
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方生产经营正常，与公司间的日常性关联交易延续多年，前期同类关联交易中均能按约定履行相关承诺，未出现违约的情况。
三、关联交易的定价政策
本次关联交易为公司购销商品等日常性交易，按市场价格协商定价。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
由于生产经营的需要，公司与前述关联方每年都会发生一定金额的日常性关联交易，该交易是必要的、连续的，能充分发挥公司与关联方的协同效应，交易商品采用市场价协商定价，定价明确、合理，符合公开、公平、公正的原则，关联交易不会对公司的独立运行产生影响，不会损害公司股东利益，未对公司生产经营构成不利影响，未形成对关联方的较大依赖。
五、上网公告附件
（一）公司第五届董事会独立董事专门会议决议
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2024年4月27日