海利尔药业集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 每10股派发现金红利5元(含税)。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派前,若公司总股本发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
一、2023年度利润分配预案的主要内容
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,我公司(仅指母公司)2023年实现净利润26,036,227.06 元,加上年初未分配利润325,921,921.34 元,可供分配的利润为351,958,148.40元;按照规定扣除全体股东已分配的股利后,公司期末可供分配利润为人民币9,124,079.69元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元人民币(含税)。截至2024年4月26日,公司总股本340,006,096股,以此计算合计拟派发现金红利170,003,048.00(含税)。本年度公司现金分红比例为 35.93%。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,保持每10股派发现金红利5元人民币(含税)不变的原则,并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月26日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,同意将本预案提交公司股东大会审议。
(二)监事会意见
公司于2024年4月26日召开的第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2023度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司2023年度利润分配预案决策程序合法,充分考虑并保障了全体股东的利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2024年4月27日