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比音勒芬:2023年度监事会工作报告 下载公告
公告日期:2024-04-27

2023年度监事会工作报告

一、对公司2023年度经营管理行为和业绩的基本评价

2023年,监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了监督职责。监事列席了2023年董事会会议并出席了公司股东大会会议,认为:董事会认真执行了股东大会的各项决议,勤勉尽责,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督,认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议,取得了良好的经营业绩,经营中未出现违规操作行为。

二、报告期内监事会工作情况

报告期内,公司监事会共召开了4次监事会会议,具体内容如下:

1、第四届监事会第十二次会议于2023年4月26日召开,审议通过了2022年度监事会工作报告、2022年度财务决算报告、2022年度内部控制评价报告、2022年度利润分配预案、2023年度公司监事薪酬方案、2022年年度报告全文及其摘要、2023年第一季度报告及关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案。

2、第四届监事会第十三次会议于2023年6月9日召开,审议通过了第四期员工持股计划(草案)及摘要、第四期员工持股计划管理办法及募集资金投资项目延期的议案。

3、第四届监事会第十四次会议于2023年8月29日召开,审议通过了关于2023年半年度报告全文及摘要、使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案。

4、第四届监事会第十五次会议于2023年10月27日召开,审议通过了2023年第三季度报告的议案。

三、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,对公司依

法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下独立意见:

1、公司依法运作情况

经检查,监事会认为:公司董事会决策程序严格遵循《公司法》和《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核,监事会认为:公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2023年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司对外担保及股权、资产置换情况

2023年度公司未发生对外担保,未发生重大债务重组、非货币性交易事项及资产置换,也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

4、公司治理情况

报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断健全和完善公司的法人治理结构,先后逐步建立和完善了各项必须的公司治理制度,持续开展内控规范体系建设。公司监事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

5、对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为:公司现已建立了较完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节,起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,保护了公司资产的安全完整,维护了公司及股东的利益。董事会《2023年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、《信息披露管理制度》的执行情况

监事会持续关注公司的信息披露工作,并督促公司按照《信息披露管理制度》

的要求履行好信息披露义务,2023年度公司《信息披露管理制度》执行情况良好,未违反上述制度的规定,信息披露内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、公司监事会2024年度工作计划

2024年本届监事会将继续忠实勤恳履行职责,进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营,树立公司良好的诚信形象。

1、监督公司依法运作情况,积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

2、检查公司财务情况,通过定期了解和审阅财务报告,对公司的财务运作情况实施监督。

3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况,防止损害公司利益和形象的行为发生。


  附件:公告原文
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