海南椰岛（集团）股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年4月22日向全体监事通过电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2024年4月26日以现场结合通讯方式表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郑晨霞主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2023年度报告及摘要》
（3票同意，0票反对，0票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年度报告》及《公司2023年度报告摘要》。
本议案提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2024年第一季度报告》
（3票同意，0票反对，0票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年第一季度报告》。
（三）审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》
（3票同意，0票反对，0票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年度监事会工作报告》。
本议案提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
（3票同意，0票反对，0票弃权）详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年度财务决算报告》。本议案提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《公司2023年度利润分配预案》
（3票同意，0票反对，0票弃权）经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-14,916.13万元。2023年末合并报表累计未分配利润-44,232.94万元。由于公司本报告期净利润为负数，且合并未分配利润为负数，根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司拟2023年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
本议案提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》
（3票同意，0票反对，0票弃权）详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。
本议案提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于计提2023年度信用减值准备和资产减值准备的议案》
（3票同意，0票反对，0票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于计提2023年度信用减值准备和资产减值准备的公告》。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司监事会2024年4月26日