证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-015
北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席路京生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：
监事会主席就2023年度监事会工作情况作工作报告。
2. 议案表决结果：
同意3票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
1. 议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-019）。
2. 议案表决结果：
同意3票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：
依据2023年生产经营情况、2024年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》。
2. 议案表决结果：
同意3票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年利润分配方案的议案》
1. 议案内容：
预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-023）。
2. 议案表决结果：
同意3票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度审计报告及财务报表的议案》
1. 议案内容：
审议公司2023年度审计报告及财务报表。
2. 议案表决结果：
同意3票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-026）及《北京中航泰达环保科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。
2. 议案表决结果：
同意3票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1. 议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-027）。
2. 议案表决结果：
同意3票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
1. 议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2024-029）。
2. 议案表决结果：
同意3票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于聘请（续聘）公司2024年度审计机构的议案》
1. 议案内容：
2. 议案表决结果：
同意3票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。
北京中航泰达环保科技股份有限公司
监事会2024年4月26日