杭州福莱蒽特股份有限公司2023年度董事会工作报告
2023年，杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）董事会（以下简称“董事会”）及全体董事按照有关法律、法规和公司章程所赋予的职权，忠实履行各项职责，平等对待所有股东，认真贯彻落实股东大会的各项决议。现将2023年度董事会的主要工作和取得的业绩报告如下：
一、2023年公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业总收入9.16亿元，同比下降11.02%。实现归母净利润0.29亿元，同比降低34.37%。
染料业务板块，行业竞争加剧，行业景气度仍在复苏过程中，对公司业绩造成一定不利影响。染料行业为国民经济基础行业的一部分，受上游大宗化工原材料价格波动及下游纺织行业需求影响较大。基于行业情况，公司积极行动，一方面积极调整销售策略，加强国内外销售渠道的拓展，另一方面，持续进行新产品的研发，提供适销对路的产品。通过管理层全体努力，2023年销售数量较上年有一定的增长，其中染料产品销售量同比增长12.95%，滤饼销量同比增长31.80%。尽管销售额同比上年仍有一定的下降，但幅度已明显收窄。
根据国家统计局数据，2023年1月至12月，印染行业规模以上企业印染布产量558.82亿米，同比增长1.30%，增速自4月份由负转正以来，维持在1%上下波动，整体保持增长态势。随着宏观经济回稳，染料市场景气度也随之缓慢恢复。公司将继续拓展国内外市场，主动应对市场变化，同时持续进行产品研发，提高经营效益及水平，力争扩大市场份额，争取在市场竞争中把握主动。 太阳能电池封装胶膜业务板块，竞争态势较为激烈，主要原材料价格持续走低，下游需求也起伏不定，叠加公司规模、技术、渠道等因素的制约，使得整体经营情况尚不及预期。
按照光伏行业的生产经营特性，公司进行了一定量的备货。在原材料价格持续下行的态势下，公司因前期备货较多，造成了较大的存货跌价损失。公司未来将进一步加强库存管理，同时将继续积极开拓光伏领域的优质客户，力争扩大销
售规模、完善客户结构。报告期内，除上述经营性因素外，基于业绩现状及谨慎性原则，公司对相关资产计提了减值准备（存货跌价准备、固定资产及在建工程减值准备、商誉减值准备、坏账准备），计提金额为4,585.46万元，对本期净利润造成较大影响。
二、2023年度公司董事会日常工作情况
1、董事会运行情况
2023年，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会共计召开4次会议，审议58项议案，具体如下：
| 会议时间 | 会议名称 | 审议的议案 |
| 2023/4/21 | 第二届董事会第二次会议 | 1、《2022年度总经理工作报告》 2、《2022年度董事会工作报告》 3、《2022年度独立董事述职报告》 4、《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》 5、《2022年年度报告全文及摘要》 6、《2022年度财务决算报告》 7、《关于2022年度利润分配预案的议案》 8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 9、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》 10、《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》 11、《2022年度内部控制评价报告》 12、《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》 13、《关于2023年度申请银行授信额度的议案》 14、《关于预计2023年度对控股子公司提供担保额度的议案》 |
| 15、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 16、《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 17、《关于计提2022年度资产减值准备的议案》 18、《关于2023年度外汇衍生品交易业务的议案》 19、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 20、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 21、《关于会计政策变更的议案》 22、《2023年第一季度报告全文》 23、《关于召开2022年年度股东大会的议案》 | ||
| 2023/8/26 | 第二届董事会第三次会议 | 1、《关于收购控股子公司股权的议案》 2、《关于设立控股子公司的议案》 |
| 2023/8/28 | 第二届董事会第四次会议 | 1、《2023年半年度报告及摘要》 2、《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 4、《关于对外投资设立创业投资基金的议案》 |
| 2023/10/27 | 第二届董事会第五次会议 | 1、《2023年第三季度报告全文》 |
上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均符合《公司法》《公司章程》相关规定。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2023年公司共召开1次股东大会，会议为2022年年度股东大会，公司董事会根据相关法律法规，严格执行股东大会通过的各项决议，认真履行股东大会赋予的职权。股东大会召开的具体情况如下：
| 召开时间 | 召开届次 | 审议通过的议案内容 |
| 2023/5/15 | 2022年年度股东大会 | 1、《2022年董事会工作报告》 2、《2022年度独立董事述职报告》 3、《2022年年度报告全文及摘要》 4、《2022年度财务决算报告》 5、《关于2022年度利润分配的预案》 6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 7、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》 8、《关于2023年度申请银行授信额度的议案》 9、《关于预计2023年度对控股子公司提供担保额度的议案》 10、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 11、《关于2023年度外汇衍生品交易业务的公告》 12、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 13、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 14、《2022年度监事会工作报告》 15、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
3、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会依据各自的工作细则，认真开展相关工作，就专门性事项进行研究，提出专业性的意见并形成决议。
4、董事履职情况
2023年全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，积极出席全部董事会会议，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，集思广益，审慎决策。同时为公司的生产经营、投资项目、人才培养、制度建设、资源整合等方面建言献策，切实增强了董事会在公司决策和运营指导的核心作用。
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
5、信息披露工作情况
2023年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。报告期内，披露定期报告4份，披露临时公告56份。
三、2024年工作计划和安排
2024年，董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展，从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营计划目标,积极发挥在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作, 科学高效决策重大事项,认真实施公司中长期发展战略,推进公司持续的发展。
（一）提升公司治理水平，完善公司各项制度，继续加强内控系统的建设，积极发现和应对工作中存在的问题及不足，通过完善各项制度和优化相关流程，不断提升公司治理能力和现代化管理水平。
（二）把培养和造就人才视为企业持续发展的源泉。加强人才引进、培养、激励、考核机制，全面优化人才发展环境。抓好对年轻员工和技术骨干的后续培养与培训工作，打造一个积极上进的人才梯队。
（三）不断提高信息披露的水平和质量。董事会将在2024年，继续完善公司信息披露工作细节，提高信息披露工作质量。促进投资者对公司运营情况的了解，增强投资者信心。
该报告尚需提交2023年年度股东大会审议。
杭州福莱蒽特股份有限公司董事会
2024年4月25日