山东新北洋信息技术股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将该利润分配预案的基本情况公告如下：
一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度净利润为106,336,978.53元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金10,633,697.85元、5%的任意盈余公积金5,316,848.93元，加上以前年度未分配利润665,701,236.58元，2023年度可供股东分配的利润为756,087,668.33元。
公司2023年度利润分配预案为以公司2024年3月31日总股本648,471,734股扣除同日公司回购专用证券账户持有的10,720,000股后的637,751,734股为基数，向全体股东每10股派息1.5元（含税）。上述分配预案合并计算共计派发现金股利95,662,760.10元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余可分配利润结转至下一年度。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，2023年度公司已实施的股份回购金额52,523,556.00元视同现金分红金额，因此公司2023年度现金分红共计148,186,316.10元。
目前公司可转债处于转股期，公司股本存在变动的可能。同时公司正在进行股份回购事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不进行利润分配。公司最终以利润分配股权登记日总股本数量（扣除公司回购专用证券账户中的股数）为基数进行现金分红，分配比例不变。
二、公司履行的决策程序
1、董事会意见
公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，公司董事会
认为该议案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。同意将该议案提交2023年度股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为公司拟定的2023年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案尚须提交公司2023年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。
四、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议；
2、第七届监事会第十四次会议决议；
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2024年4月27日