证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-019债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技术股份有限公司关于2024年度日常经营关联交易预计的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）及公司合并报表范围内的子公司和分公司因日常生产经营的需要，预计2024年度与关联方发生采购原材料、接受劳务和销售商品、提供服务的日常性关联交易的总金额不超过13,700万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。上年同类交易实际发生总金额为5,408.94万元。
1、2024年4月26日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度日常经营关联交易预计的议案》，具体表决结果和关联董事回避表决情况详见同日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：
2024-016）。上述议案已由公司独立董事专门会议审议并取得了全体独立董事明确同意的意见。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易事项尚需获得公司股东大会批准，与上述关联交易事项存在关联关系的关联人将回避表决。
（二）2024年度日常经营关联交易预计情况
公司根据2023年度日常经营关联交易实际发生情况和2024年度经营计划，对2024年度的日常经营关联交易进行了预计，具体情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务细分 | 关 联 方 | 关联交易定价原则 | 2024年预计发生总额 | 截至披露日已发生金额 | 2023年实际发生总额 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
| 采购原材料、接受劳务 | 采购热打印头、接受劳务等 | 山东华菱电子股份有限公司 | 按照市场价格 | 4,400.00 | 607.91 | 3,147.46 |
| 采购材料、委托加工、生产外包等 | 威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司 | 按照市场价格 | 2,250.00 | 173.92 | 708.39 | |
| 委托加工线路板等 | 威海星地电子有限公司 | 按照市场价格 | 1,500.00 | 196.29 | 973.64 | |
| 接受代理维修劳务等 | 南京百年银行设备开发有限公司及其一致行动人 | 按照市场价格 | - | - | 121.51 | |
| 小 计 | 8,150.00 | 978.12 | 4,951.00 | |||
| 销售商品、提供服务 | 销售产品、提供服务 | 南京百年银行设备开发有限公司及其一致行动人 | 按照市场价格 | - | - | 258.60 |
| 销售产品 | 山东通达金融租赁有限公司 | 按照市场价格 | 3,000.00 | - | - | |
| 厂房租赁、销售产品及配件等 | 威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司 | 按照市场价格 | 2,500.00 | 94.35 | 191.24 | |
| 房屋租赁、代缴水电暖气费、服务费等 | 山东华菱电子股份有限公司 | 按照市场价格 | 50.00 | - | 8.10 | |
| 小 计 | 5,550.00 | 94.35 | 457.94 | |||
| 合 计 | 13,700.00 | 1,072.47 | 5,408.94 | |||
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司2023年度日常经营关联交易实际发生情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务细分 | 关 联 方 | 2023年实际发生总额 | 2023年预计发生总额 | 实际发生额与预计金额差异（%） | 实际发生额占同类业务比例（%） | 披露日期及索引 |
| 采购原材料、接受劳务 | 采购热打印头、接受劳务等 | 山东华菱电子股份有限公司 | 3,147.46 | 4,000.00 | -21.31% | 74.81% | 详见2023年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常经营关联交易预计的公告》（公告编号：2023-025） |
| 采购材料、委托加工、生产外包等 | 威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司 | 708.39 | 2,850.00 | -75.14% | 12.91% | ||
| 委托加工线路板等 | 威海星地电子有限公司 | 973.64 | 1,500.00 | -35.09% | 73.07% | ||
| 接受代理维修劳务等 | 南京百年银行设备开发有限公司及其一致行动人 | 121.51 | 700.00 | -82.64% | 4.09% | ||
| 小 计 | 4,951.00 | 9,050.00 | -45.29% | ||||
| 销售商品、提供服务 | 销售产品、提供服务 | 南京百年银行设备开发有限公司及其一致行动人 | 258.60 | 4,200.00 | -93.84% | 0.71% | |
| 房屋租赁、代缴水电暖气费、服务费等 | 山东华菱电子股份有限公司 | 8.10 | 50.00 | -83.80% | 0.12% | 的相关内容 | |
| 厂房租赁、销售产品及配件等 | 威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司 | 191.24 | 350.00 | -45.36% | 1.41% | ||
| 销售产品 | 山东通达金融租赁有限公司 | - | 3,000.00 | -100.00% | - | ||
| 小 计 | 457.94 | 7,600.00 | -93.97% | ||||
| 合 计 | 5,408.94 | 16,650.00 | |||||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额均未超过预计金额，但与预计金额存在一定差异，主要原因系公司与关联方发生的日常关联交易是基于实际市场情况和业务发展需求发生的正常业务，公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各关联方总额方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，因此会与实际发生情况存在一定的差异。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 公司董事会对2023年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。 | ||||||
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联人基本情况
1、威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司
成立时间：1994年6月30日住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路法定代表人：吴力刚注册资本：9,353.75万元企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）主营业务：物联网技术及应用服务；计算机系统服务及软件开发；大数据服务；人工智能公共数据平台关联关系：持有公司5%以上股份的法人及其子公司截至2023年12月31日，总资产17.65亿元，净资产9.71亿元；2023年实现营业收入3.88亿元，净利润0.25亿元。（母公司财务数据，数据未经审计）
2、山东华菱电子股份有限公司
成立时间：1995年10月16日住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区科技路181号法定代表人：宋森注册资本：9,560万元企业类型：股份有限公司（外商投资、未上市）（外资比例低于25%）主营业务：开发、设计制造热敏打印头（TPH）及配套电子零部件产品、从事本公司产品的销售和售后服务及新产品和相关产品的研究开发
关联关系：公司董事、总经理宋森先生担任董事长的公司截至2023年12月31日，总资产6.80亿元，净资产5.42亿元；2023年实现营业收入5.49亿元，净利润1.03亿元。（财务数据经审计）
3、威海星地电子有限公司
成立时间：1996年3月28日住所：山东威海高技术产业开发区火炬五街34号法定代表人：吴力刚注册资本：454万美元企业类型：有限责任公司（中外合资）主营业务：电子元器件制造；电子元器件批发；电器辅件销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售关联关系：公司副董事长、董事吴力刚先生担任董事长的公司截至2023年12月31日，总资产1亿元，净资产0.85亿元；2023年实现营业收入
1.26亿元，净利润0.16亿元。（财务数据未经审计）
4、山东通达金融租赁有限公司
成立时间：2016年6月6日住所：济南市历下区奥体金融中心D栋17楼法定代表人：张仁钊注册资本：165,000万元企业类型：其他有限责任公司主营业务：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融
机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务
关联关系：公司董事、总经理宋森先生担任董事的公司截至2023年12月31日，资产总计245.46亿元，所有者权益38.89亿元，2023年实现营业收入9.49亿元，净利润4.01亿元。（财务数据已经审计）
（二）履约能力分析
上述各关联方是公司的长期合作伙伴，经营情况较为稳定，公司向其采购原材料和接受劳务的质量、供货及时性等均符合公司要求，公司向其销售商品和提供服务的回款时间也能够按照合同等相关条款的约定按时履行。综合各关联方最近一期的主要财务数据及历年实际履约情况分析，公司认为其具备较强的履约能力。
三、关联交易定价政策及定价依据
公司与上述各关联方之间发生的各项业务往来，均属于正常经营往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商签订协议，不存在利益输送等现象。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。
五、独立董事过半数同意意见
1、公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
2、经公司独立董事专门会议审议，独立董事认为：本次事项有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事专门会议决议。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2024年4月27日