机科发展科技股份有限公司独立董事津贴制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2024年4月25日，公司第七届董事会第二十五次会议暨2023年年度董事会审议通过了《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
2024年4月25日，公司第七届董事会第二十五次会议暨2023年年度董事会审议通过了《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。
机科发展科技股份有限公司
| 独立董事津贴制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地保障机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事审慎履行职责，确保公司持续稳健运营，切实维护公司以及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《机科发展科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 |
| 第十条 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释。 第十一条 本制度自股东大会审议通过之日起生效并施行。 |
机科发展科技股份有限公司
董事会2024年4月26日