证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-063
无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月25日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日 以邮件、电话方式发出
5.会议主持人：林航
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。监事胡志雄因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024 年4月26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》
议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024 年4月26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见；审计机构亦对本议案事项出具了鉴证报告。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专
项报告>》议案
1.议案内容：
计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。具体内容详见公司于2024 年4月26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司根据2023年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2024年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司本着谨慎原则，以经审计的2023年度的经营业绩为基础，结合2024年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2023年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
（www.bse.cn）披露的《2023年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年
度财务审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计机构，聘任期限为一年。
具体内容详见公司于2024 年4月26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024 年4月26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《预计2024年日常性关联交易公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024 年4月26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告》议案
1.议案内容：
公司根据2024年第一季度的经营状况和实际工作情况，编制了《2024年第一季度报告》。
具体内容详见公司于2024 年4月26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024年一季度报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议《关于2024年度公司监事薪酬方案》议案
1.议案内容：
根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定和制度，综合考虑公司所处地区和行业、公司规模等实际情况，公司编制了《监事2024年度薪酬方案》。
具体内容详见公司于2024 年4月26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
2.回避表决情况
本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。
3.议案表决结果：
因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》议案
1.议案内容：
投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
具体内容详见公司于2024 年4月26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
监事会2024年4月26日