是证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-029
三门三友科技股份有限公司2023年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、权益分派预案情况
根据公司2024年4月26日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为122,012,022.80元，母公司未分配利润为130,298,818.42元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前最新总股本为102,930,000股（注），根据扣除回购专户269,200股后的102,660,800股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利12,319,296元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
特殊情况说明：
二、最近三年现金分红情况
公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利11,440,000元，以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额12,361,166.55元）共计66,780,462.55元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为180.40%,超过30%。
三、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年4月26日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第二十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》。监事会认为：公司本次权益分派方案符合法律法规及《公司章程》、《利润分配管理制度》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。
（三）独立董事专门会议意见
独立董事专门会议认为：公司2023年年度权益分派方案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的长期利益，不存在损害中小投资者合法利益的情形，有利于公司长久、持续、稳定、健康发展。
四、公司章程关于利润分配的条款说明
案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜。董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意方为有效。
2、股东大会审议利润分配需履行的程序和要求：公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
3、公司董事会在决策和形成利润分配预案时，董事会应当认真研究和论证，与监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。
4、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（五）利润分配政策的调整
1、公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化等原因，可以对章程规定的利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和北交所的有关规定。
2、公司调整利润分配政策的议案需事先征求独立董事及监事会意见，经过详细论证后，由公司董事会审议并提交股东大会批准。股东大会在审议该项议案时，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
本次权益分派预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
五、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺已履行完毕。
公司重视对投资者的合理投资回报，因向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项，制定了《精选层挂牌后三年股东回报规划》。内容详见公司于2020年4月1日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东回报规划的公告》（公告编号：
2020-031）。截至2023年7月26日该承诺已经履行完毕。
六、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件目录
（一）《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
（二）《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第五次独立董事专门会议决议》；
（三）《三门三友科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。
三门三友科技股份有限公司
董事会2024年4月26日