证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-030
深圳诺普信作物科学股份有限公司关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信作物科学股份股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、投资概况
（一）投资目的
提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。
（二）投资额度
公司及下属子公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，资金使用额度不超过人民币20亿元；在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
（四）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
（五）投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
在额度范围内授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司资金管理部门负责具体操作。
二、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查；
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，终止该投资。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回银行理财产品以保证公司资金需求。因此购买银行理财产品不会影响公
司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。
四、董事会意见
2024年4月25日,公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过20亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。资金使用期限自股东大会决议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
2024年4月25日,公司第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。经审核，监事会认为：公司及下属子公司目前经营情况良好，在保证正常运营和资金安全的基础上，使用自有资金购买保本型银行理财产品有利于提高公司及下属子公司资金使用效率。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度规定。上述事项需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十二次会议决议；
特此公告。
深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日