证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2024-014
星德胜科技（苏州）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月23日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：公司第一届董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月23日 14点30分召开地点：苏州工业园区唯亭街道临埠街15号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月23日至2024年5月23日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于2023年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于2023年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于2023年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 4 | 关于2023年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5 | 关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | √ |
| 6.00 | 关于制定及修订公司部分治理制度的议案 | √ |
| 6.01 | 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 6.02 | 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ |
| 6.03 | 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则》的议案 | √ |
| 6.04 | 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 6.05 | 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 6.06 | 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 6.07 | 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 6.08 | 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案 | √ |
| 6.09 | 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | √ |
| 6.10 | 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司信息披露管理制度》的议案 | √ |
| 7 | 关于2023年度利润分配方案的议案 | √ |
| 8 | 关于2024年度董事薪酬方案的议案 | √ |
| 9 | 关于2024年度监事薪酬方案的议案 | √ |
| 10 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 11 | 关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案 | √ |
| 12 | 关于使用自有资金进行现金管理的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经于2024年4月25日召开的公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。详见公司于2024年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：5
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603344 | 星德胜 | 2024/5/15 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2023年5月20日上午9:00-11:00，下午：13:00-15:00。
2、登记方式：（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
（3）股东可采用信函或传真的方式进行登记，信函或传真以登记时间内公司收到为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点：
星德胜科技（苏州）股份有限公司证券事务部
地址：苏州工业园区唯亭街道临埠街15号
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式
联系人：李薇薇
电话：0512-65109199
邮箱：dongmiban@cds.com
邮编：215100
特此公告。
星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会
2024年4月25日
附件1：授权委托书
?
报备文件提议召开本次股东大会的第一届董事会第十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书星德胜科技（苏州）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月23日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于2023年年度报告及其摘要的议案 | |||
| 2 | 关于2023年度董事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于2023年度监事会工作报告的议案 | |||
| 4 | 关于2023年度财务决算报告的议案 | |||
| 5 | 关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | |||
| 6.00 | 关于制定及修订公司部分治理制度的议案 | |||
| 6.01 | 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | |||
| 6.02 | 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 6.03 | 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则》的议案 | |||
| 6.04 | 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | |||
| 6.05 | 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司对外担保管理制度》的议案 | |||
| 6.06 | 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司对外投资管理制度》的议案 | |||
| 6.07 | 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司关联交易管理制度》的议案 | |||
| 6.08 | 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案 | |||
| 6.09 | 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | |||
| 6.10 | 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司信息披露管理制度》的议案 | |||
| 7 | 关于2023年度利润分配方案的议案 | |||
| 8 | 关于2024年度董事薪酬方案的议案 | |||
| 9 | 关于2024年度监事薪酬方案的议案 | |||
| 10 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 11 | 关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案 | |||
| 12 | 关于使用自有资金进行现金管理的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。