通鼎互联信息股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司(以下简称:公司)于2024年4月26日召开了第六董事会第二次会议,审议并通过了《关于确认公司2023年度董事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》及《关于确认公司2023年度高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方案的议案》,于2024年4月26日召开了第六届监事会第二次会议,审议并通过了《关于确认公司2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下:
一、确认2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬
经核算,公司董事、监事和高级管理人员2023年任期内税前报酬如下表:
单位:万元
姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
沈小平 | 董事、董事长 | 现任 | 195.08 | 否 |
白晓明 | 董事、总经理 | 现任 | 32.51 | 否 |
陈当邗 | 董事、财务总监 | 现任 | 42.14 | 否 |
王先革 | 董事 | 现任 | 4.50 | 否 |
郭红彪 | 董事 | 现任 | 2.18 | 否 |
陆凯 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 19.24 | 否 |
吴士敏 | 独立董事 | 现任 | 8.00 | 否 |
杨友隽 | 独立董事 | 现任 | 8.00 | 否 |
王涌 | 独立董事 | 现任 | 0.54 | 否 |
崔霏 | 监事会主席 | 现任 | 21.18 | 否 |
沈国良 | 监事 | 现任 | 22.52 | 否 |
沈燕燕 | 监事 | 现任 | 10.17 | 否 |
沈良 | 副总经理 | 现任 | 70.00 | 否 |
刘东洋 | 副总经理 | 现任 | 45.00 | 否 |
巩绪威 | 副总经理 | 现任 | 2.99 | 否 |
陈飞 | 董事 | 离任 | 3.60 | 否 |
南防修 | 董事、副总经理 | 离任 | 41.05 | 否 |
林金桐 | 独立董事 | 离任 | 7.33 | 否 |
冒兵 | 总经理 | 离任 | 92.45 | 否 |
合计 | -- | -- | 628.48 | -- |
二、董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬方案
(一)董事薪酬方案
1、在公司任职的董事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行领取董事津贴。
2、公司独立董事的津贴为每人每年人民币8万元(含税)。
(二)监事薪酬方案
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行领取监事津贴。
(三)高级管理人员薪酬方案
在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
三、其他说明
1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效,董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
2024年4月27日