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通鼎互联:2023年度监事会工作报告 下载公告
公告日期:2024-04-27

一、监事会工作情况

1、2023年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责,从切实维护公司和全体股东利益出发,认真履行监督职责。公司监事2023年列席和出席了公司的7次董事会、3次股东大会,听取了公司各项重要提案和决议,了解了公司各项重要决策的形成过程,很好地履行了监事会的知情监督检查职能。

2、报告期内,公司监事会共召开了5次会议,会议情况如下:

(1)第五届监事会第十四次会议

2023年4月28日,公司第五届监事会第十四次会议在公司会议室以现场表决方式召开,本次会议审议通过了《2022年度监事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度利润分配预案》、《2022年年度报告》及摘要、《2022年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《关于公司2023年度预计日常关联交易的提案》、《关于为子公司提供融资担保的提案》、《关于2023年度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案》、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的提案》、《关于公司会计政策变更的提案》、《2023年第一季度报告》共12项提案。

(2)第五届监事会第十五次会议

2023年8月29日,公司第五届监事会第十五次会议在公司会议室以现场表决方式召开,本次会议审议通过了《2023年半年度报告》。

(3)第五届监事会第十六次会议

2023年10月27日,公司第五届监事会第十六次会议在公司会议室以现场表决方式召开,本次会议审议通过了《2023年三季度报告》。

(4)第五届监事会第十七次会议

2023年11月20日,公司第五届监事会第十七次会议在公司会议室以现场表决方式召开,本次会议审议通过了《关于监事会换届选举的提案》。

(5)第六届监事会第一次会议

2023年12月7日,公司第六届监事会第一次会议在公司会议室以现场表决方式召开,会议审议通过了《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》。

二、监事会对公司有关事项的监督意见

1、公司依法运作情况

报告期内,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权,依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督。监事会认为:公司依法经营,决策程序和内部控制制度符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会认真执行了股东大会的决议,董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务状况

监事会成员通过审查公司财务报表、审查会计师事务所审计报告等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为,本年度公司财务制度健全、各项费用提取合理。经具有证券从业资格的天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务报告进行审计,出具了标准无保留意见的审计报告,认定公司会计报告符合《会计准则》有关规定,真实地反映了公司2023年的财务状况。

3、审核公司内部控制情况

公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、收购、出售资产情况

报告期内,公司的收购、出售资产行为均履行了必要的程序,符合《公司章程》及相关规定。

5、公司关联交易情况。

报告期内,公司关联交易价格公允,未损害公司及非关联方利益,关联交易决策程序规范。

6、对公司2023年年度报告编制的意见

公司监事会根据《证券法》的规定对公司2023年年度报告进行全面审核后

认为:

(1)公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;

(2)公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息能够真实地反映公司2023年度的经营管理情况和财务状况;

(3)截止监事会发表本审核意见之时,未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度,各项制度执行情况良好,未发生违规现象。

8、对公司2023年度利润分配预案的意见

经审计,2023年末母公司报表未分配利润为负,2023年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,符合《公司法》、《证券法》、相关规范性文件以及《公司章程》的规定,我们同意将该预案提交公司2023年年度股东大会进行审议。

三、监事会对公司有关事项的监督意见

监事会2024年工作计划,公司监事会将继续严格按照相关制度要求,本着勤勉尽责的态度,对公司经营管理情况、财务状况、内控体系运行情况、重大事项决策及进展情况、董事和高级管理人员的履职情况以及股东大会、董事会决议的执行情况等进行有效监督和核查,持续提升公司的规范运作水平,促进公司长期稳健发展。

通鼎互联信息股份有限公司监事会

2024年4月27日


  附件:公告原文
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