青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

               青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）董事会在公司会议室结合通讯方式召
开，于召开十日前以通讯方式通知全体董事和监事。应出席董事八人，实际出席八人。
会议由董事长召集和主持，董秘和财务负责人列席。会议召开符合《公司法》及《公司
章程》等相关规定，会议决议合法有效。
    会议全票审议通过了“关于委托贷款的议案”。表决结果：八票同意，占有效表决
权的 100%；零票反对，零票弃权。
    为提高资金运营效率，公司以自有资金，开展委托贷款业务。同意签署相关协议，
并授权公司具体实施。本次交易不构成关联交易，无需提请股东大会审议。
                                                                                          预期
                                                                     金额
    日期         届次          委托行              借款人                        期限     收益
                                                                   （万元）
                                                                                          率（%）
                            中国工商银行    青岛环海工程贸易发展
 10 月 15 日   6届7次       股份有限公司    有限公司                  20000     1 个月     6.20
                            青岛市南支行
                                            内蒙古蒙泰不连沟煤业
 11 月 16 日   6 届 10 次                   有限责任公司                       7 个半月    6.19
                              交通银行      华电青岛发电有限公司       8000
                              青岛分行      华电淄博发电有限公司       9000
 11 月 23 日   6 届 11 次                   华电青岛发电有限公司       6000     7 个月     6.23
                                            华电潍坊发电有限公司       5200
    特此公告。
                                                            青岛海信电器股份有限公司董事会
                                                                         2012 年 11 月 27 日