河北福成五丰食品股份有限公司关于向子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人为公司全资或控股子公司
? 为子公司担保总额度不超过5.5亿元
一、担保额度情况概述
（一）为了控股子公司发展业务、满足生产经营计划和资金需求，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）的规定，计划对资产负债率为70%以上以及资产负债率低于70%的两类控股子公司预计未来12个月的新增担保总额度分别为5,000万元和5亿元。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
（二）河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”），第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于向子公司提供担保额度的议案》，本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 一、对控股子公司的担保预计 | |||||||||
| 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | |||||||||
| 河北福成五丰食品股份有限公司 | 三河市兴荣农业发展有限公司 | 100% | 95.92% | 无 | 5000万元 | 2.34% | 12个月 | 是 | 否 |
| 2.资产负债率为70%以下的控股子公司 | |||||||||
| 河北福成五丰食品股份有限公司 | 福成肥牛餐饮管理有限公司 | 100% | 38.66% | 无 | 2亿元 | 9.34% | 12个月 | 是 | 否 |
| 河北福成五丰食品股份有限公司 | 湖南韶山天德福地陵园有限责任公司 | 80% | 52.48% | 无 | 3亿元 | 14.01% | 12个月 | 是 | 否 |
二、担保的必要性和合理性
2024年度，公司要持续按照战略规划进行发展，对子公司开展融资和发生重大业务合同时，提供必要的担保手续。在对子公司提供担保时，严格按照《股票上市规则》及《上市公司监管指引》的要求进行披露。
三、董事会意见
第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于向子公司提供担保额度的议案》，本议案需提交公司2023年年度股东大会审议，并由股东大会授权公司总经理代表本公司在授权范围内，按照规定办理授担保的相关文件签署工作，担保事项发生时，公司及时履行信息披露程序。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月之内有效。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会二〇二四年四月二十七日