证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-012
深圳市则成电子股份有限公司2023年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
为积极履行回报股东义务，与全体股东分享深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）经营收益，在统筹考虑公司2024年度资金需求的情况下，公司拟定了2023年年度权益分派预案，具体如下：
一、权益分派预案情况
根据公司2024年4月26日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为214,552,398.24元，母公司未分配利润为288,844,344.57元。母公司资本公积为189,265,035.77元（其中股票发行溢价形成的资本公积为182,168,442.82元，其他资本公积为7,096,592.95元）。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为70,592,806股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）；以资本公积向全体股东以每10股转增4股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增4股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利10,588,920.90元，转增28,237,122股。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。本次权益分派涉及零碎股的处理，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经审计委员会审查通过后，提交公司2024年4月25日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
公司于2024年4月25日召开的第三届监事会第十一次会议审议通过本次权益分派预案，公司监事发表如下意见：本次公司权益分派预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。监事会同意《关于公司<2023年年度权益分派预案>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）独立董事专门会议意见
独立董事认为，公司2023年年度权益分派预案符合监管部门的相关要求及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况和长期发展规划，有利于维护全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此，我们一致同意《关于公司<2023年年度权益分派预案>的议案》。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
的有关规定。
2、董事会制定利润分配政策修改方案，独立董事、监事会应在董事会召开前发表明确意见并应充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
3、董事会和监事会审议通过利润分配政策修改方案后，提交股东大会审议。公司应当为股东提供网络投票方式。调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
4、股东大会审议通过后，修订公司章程中关于利润分配的相关条款。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
因向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司董事会根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，于2021年11月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划》（公告编号：2021-125）。公司将严格按照上述制度进行利润分配，本次权益分派预案符合承诺内容。
五、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、送转股方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质影响，方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
3、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
（一）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
（二）《深圳市则成电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
（三）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》；
（四）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议决议》。
深圳市则成电子股份有限公司
董事会2024年4月26日